1. Bribe money's gotta be laundered ASAP'cause everyone knows now.

Ai cũng biết đây là tiền hối lộ cả.

2. For the money laundering, not for perjury.

Cho việc rửa tiền, chứ không phải tội khai man.

3. All you had to do was launder this money through your club.

Tất cả những gì mày làm là rửa chỗ tiền này thông qua cái câu lạc bộ đó.

4. They launder money from arms and drug sales and crime syndicates in Russia.

Chúng rửa tiền buôn bán vũ khí, ma túy, và... cho các tập đoàn tội phạm Nga.

5. As an unintended consequence, large quantities of African ivory can be laundered through Thai shops.

Là một hệ quả không chủ ý, số lượng lớn ngà voi Châu Phi có thể được bán lậu thông qua các cửa hàng của Thái Lan.

6. He deals with money laundering, protection rackets, gambling, prostitution.

Hắn rửa tiền bảo kê, tổ chức đánh bạc, chăn dắt gái...

7. Confirm for me the existence of a money-laundering scheme.

Xác nhận về sự tồn tại của một âm mưu rửa tiền.

8. Governments should recognize that small remittances are not money laundering.

Chính phủ phải nhận ra rằng các khoản kiếu hồi nhỏ không phải là rửa tiền.

9. Banka Vyšehrad is a " black " bank, used by organized crime and shell companies to launder money.

Vysehrad là một " ngân hàng đen " mà mấy băng đảng tội phạm và các công ty trá hình rửa tiền.

10. In 2001, Palau passed its first bank regulation and anti-money laundering laws.

Năm 2001, Palau thông qua các luật đầu tiên về điều lệ ngân hàng và chống rửa tiền.

11. Bitcoins may not be ideal for money laundering, because all transactions are public.

Bitcoin không phải là kênh rửa tiền lý tưởng vì tất cả giao dịch đều được công khai.

12. The one that sets up the shell companies for you to launder your money through your club?

Người lập các công ty ma cho ông để rửa tiền thông qua câu lạc bộ?

13. Noriega was tried on eight counts of drug trafficking, racketeering, and money laundering in April 1992.

Noriega bị xét xử vì tám cáo buộc buôn lậu thuốc phiện, gian lận, và rửa tiền vào tháng 4 năm 1992.

14. This wear can show up in collars, hems, and any area that is iron creased during laundering.

Vấn đề này có thể xuất hiện ở cổ áo, viền, và bất kỳ khu vực nào mà bàn ủi làm nhăn trong khi giặt là.

15. But homeland security suspects that you may be laundering money through entities with financial ties to terrorist organizations.

Nhưng bên An ninh quốc gia nghi ngờ anh rửa tiền Thông qua các tổ chức tài chính có quan hệ với khủng bố.

16. KOREA —From left to right: An inundated city section; high-pressure water cleaning; laundering in a nearby stream

HÀN QUỐC—Từ trái sang phải: Một phần thành phố ngập trong biển nước; rửa nhà bằng vòi phun cao áp; giặt giũ ở một con suối gần đó

17. In 2000 the FATF began a policy of assessing the cooperation of all countries in programmes against money laundering.

Năm 2000, FATF bắt đầu chính sách đánh giá sự hợp tác của tất cả các quốc gia trong các chương trình chống lại rửa tiền.

18. Throughout his criminal life, Kuklinski was involved in narcotics, pornography, arms dealing, money laundering, collecting debts for loan sharking, hijacking and contract killing.

Trong suốt cuộc đời tội phạm của mình, Kuklinski đã tham gia vào các chất ma túy, khiêu dâm, buôn bán vũ khí, rửa tiền, thu nợ cho vay nặng lãi, cướp và giết theo hợp đồng.

19. Whether it's the ruthless Mexican drugs cartel, the Zetas, who use anonymous companies to launder profits while their drugs-related violence is tearing communities apart across the Americas.

Dù đó có là băng đảng ma túy khét tiếng người Mexico Zetas, sử dụng các công ty vô danh để rửa tiền trong khi các cuộc bạo lực liên quan đến ma túy đang chia rẽ các cộng đồng xuyên suốt châu Mỹ.

20. AMLC has filed a money laundering complaint before the Department of Justice against a RCBC branch manager and five unknown persons with fictitious names in connection with the case.

AMLC đã đệ đơn khiếu nại về rửa tiền trước Bộ Tư pháp chống lại giám đốc chi nhánh của RCBC và năm người không rõ tên có tên giả tưởng liên quan đến vụ kiện.

21. Its main page provided a community-maintained link directory to other hidden services, including links claiming to offer money laundering, contract killing, cyber-attacks for hire, contraband chemicals, and bomb making.

Trang chính của nó cung cấp một thư mục liên kết cộng đồng cho các dịch vụ ẩn khác, bao gồm các liên kết tuyên bố cung cấp rửa tiền , giết hợp đồng , tấn công mạng cho thuê, hóa chất lậu và làm bom.

22. After losing his fortune and his firm in the 1990s recession, he was pursued by creditors, and reportedly used his business as a money laundering front for the yakuza syndicate Sumiyoshi-kai.

Sau khi sa sút tài sản khi bong bóng vỡ kinh tế và công ty của ông sụp đổ, ông ta đã dùng chiêu kinh doanh của mình như là một nơi rửa tiền cho cung cấp cho các băng đảng yakuza, Sumiyoshi-kai.

23. In 1999 the budding offshore financial sector was seriously hurt by financial sanctions imposed by the United States and United Kingdom as a result of the loosening of its money-laundering controls.

Năm 1999 khu vực tài chính vừa chớm nở ra nước ngoài đã bị thương nặng do bị áp đặt lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh như là một kết quả của việc nới lỏng tiền của mình-rửa tiền.

24. Once seen as a threat to former President Vladimir Putin , he was found guilty along with Lebedev of stealing billions of dollars from their own oil firm , Yukos , and laundering the proceeds

Đã từng được xem là mối đe dọa đối với cựu tổng thống Vladimir Putin , Khodorkovsky cùng với Lebedev bị kết tội ăn cắp hàng tỷ Mỹ kim từ hãng dầu Yukos của chính họ , và rửa đi các khoản tiền thu được

25. In 2008, Mossack Fonseca hired a 90-year-old British man to pretend to be the owner of the offshore company of Marianna Olszewski, a US businesswoman, "a blatant breach of anti-money laundering rules" according to the BBC.

Năm 2008, Mossack Fonseca báo cáo sử dụng một người đàn ông người Anh 90 tuổi để che giấu các tài khoản nước ngoài của Marianna Olszewski, một nữ doanh nhân nổi tiếng của Mỹ.